室,进行现场面签,并全程录像存档。”
这两条要求,看似简单,却招招致命。
第一条,直接撕开了层层代持的马甲,要将幕后真正的操盘手揪到台前。
第二条,更是釜底抽薪。那个72岁的老农,可能连字都认不全,更不可能知道自己名下有一家价值五千万的公司。让她来现场面签,谎言将不攻自破。
项目方收到这份告知书后,果然炸了锅。
他们立刻回函,声称“最终受益人”属于公司核心商业机密,拒绝提供。
同时,他们也以“法人代表年事已高,行动不便”为由,拒绝了现场面签的要求。
张德彪再次气冲冲地找到林度。
“林度!你到底想干什么?!”
“人家一个重点扶持企业,你查户口呢?还要人家把祖宗十八代都交代清楚?”
“你这是在审犯人吗?!”
林度平静地看着他。
“张主任,我只是在履行我的预审职责,确保国有资金的安全。”
“如果连谁是真正的借款人都搞不清楚,这笔钱要是放出去了,将来出了问题,谁来负责?”
就在张德彪准备继续发飙的时候,林度的办公桌上,电话响了。
林度接起电话,按下了免提。
“喂,是林科长吗?我是市公安局经侦支队的陈队。”
一个沉稳有力的声音从听筒里传出。
这个陈队,正是上次林度在酒局上,通过市长赵立春的关系,间接认识的。
“林科长,你上次让我们帮忙留意的那家‘东州阳光新能源’,我们查了一下资金流水,发现了一些非常可疑的情况。”
“这家公司最近一个月,有超过三千万的资金,通过几十个私人账户,被拆分成小额,频繁地流向了澳门和东南亚的一些境外线上博彩网站。”
“这个行为,高度疑似洗钱。”
“我们支队已经决定立案侦查了,可能需要你们发改委这边,提供一下相关的项目材料。”
电话挂断。
办公室里,一片死寂。
张德彪的脸,比纸还要白。
他呆呆地看着林度,像是第一次认识这个人。
林度将那份经侦支队即将发来的协查通报(电子版)打印出来,连同那份“完美”的项目书,一起放到了张德彪的面前。
他站起身,语气平淡地说道:
“张主任,看来