道了王高峰专门做这种放贷生意，才有了后续的借款事宜。”

“而一出手就是380万金额的人，明显不可能是小打小闹的存在。”

“谭队，您手里这份资料上，有5个转账记录，以及收款方的商铺地址。”

“刚才我已经说过了....支付时间...是最有力的说服点。”

“根据陆北描述，当时拿到380万的借款后，王高峰便打了个电话出去.....”

“随后没几分钟，就开始展示一张张收款码，要求陆北以每笔不超过‘5万’的形式，支付第一个月的利息....38万元。”

“熊警官，相信这一点，你也应该从陆北口中听到过吧！”

熊展鹏深吸了一口气，随即点头道：“没错，他确实说过相应的情况。”

“但陆北没多久就认罪认罚了，他的律师也没有针对这一点提出任何异议。”

“所以......”

熊展鹏双手摊开，表示不关自己的事。

另外两个蜀黍也不约而同的点了点头。

办理案件的过程中，尤其是一些经济案件，工作量大到吓人......

几万笔的资金流向，不可能做到尽善尽美，逐一去追溯、核实。

只要当事人承认、没有任何异议，蜀黍是不会去刨根问底的。

这算是一种‘潜规则’了。

金胜自然是清楚这一点的。

这也是为什么一开始没有把‘熊展鹏’列入攻击目标的原因。

“谭队，通过这5家店铺的分布情况来看，我有理由怀疑.....其背后存在着一条完整，且隐秘的非法套现渠道。”

“今天是王高峰用来套高利贷的‘砍头息’，那么明天是不是有诈骗款、或者其它非法款项....也通过这条路径来洗白呢？”

“再一个，现在有很多中等规模的公司，会利用这种专门的、分布式的店铺商业码，将资金洗一遍，再转入私人账户，用来偷逃应缴税额。”

随着金胜的讲述，谭旭逐渐进入了思考状态。

现场其他几个蜀黍同样如此。

越是经济发达的地区，类似情况越多.......

如果真被金胜给猜中了，这可是一条大鱼啊！

眼下知道的，光是陆北扫出去的金额就有20多万了。

拔出萝卜带出泥。

金额分分钟突破几百上千万